調查崗工作人員以銀行檢查要求為依據，通過銀行專業人員系統性的培訓。通過查看監控的方式對銀行要求涉及到的辦理業務時銀行柜員可能存在的不規范操作、銀行網點衛生環境等作出記錄并以文字+圖片方式保存。檢查完成后以報告的形式匯總給銀行相關領導。

銀企對賬外包人員無法接觸到銀行網點與企業對賬過程，可從系統中查看每個網點的回收、對賬進度是否達到省行要求的指標。如有網點未達到指標，將電話聯系網點相關人員，提醒網點目前已完成對賬企業數量與未完成對賬企業數量。如網點本月無法與企業進行賬單的回收，本月該企業對賬進度進入半年對賬指標，與次月指標無關。如賬單半年都未回收成功，則必須在30日內完成賬單的回收與核對(最終都將達到100%核對完成)。

2017年,公司參與中信銀行總行與北京公交集團合作開展公交票款清點外包項目采購談判,成功中標。<br/> 中標后公司的風控專家小組趕赴網點現場指導,在最短的時間內梳理了現場公交票款的紙幣清點及硬幣清分操作流程。在銀行指定時間,順利完成進駐。進駐兩個月后因工作成果得到行方高度認可，陸續將北京市內其它分網點業務外包至公司清點。